1、管理目的：为进一步提升募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益。

  2、管理额度：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，接着使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司这次募集资金进行现金管理额度为不超过15,000万元（在此额度内可以滚动使用），其中全资子公司合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币5,000万元。上述管理额度包括截止2019年3月28日公司已购买但尚未到期的打理财产的产品。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  3、管理要求：公司将严格遵循《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司广泛征集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等有关要求，规范使用该部分资金，并及时公告公司购买的具体投资产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配的方法、保本承诺等基础信息，并将在定期报告中披露购买投资产品的具体情况。

  4、管理方式：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或别的金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险打理财产的产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的打理财产的产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。同时，董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部组织。

  5、管理期限：上述闲置募集资金现金管理额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

  保本型银行打理财产的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律和法规政策发生明显的变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金的安全。

  公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将依据相关规定，及时做好信息公开披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

  在确保不影响企业正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，能大大的提升公司资金使用效率，获得一定的存储收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  1、本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、上海证券交易所《上市公司广泛征集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

  2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司依据募投项目进度安排和资产金额的投入计划，对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。鉴于以上，我们同意该议案。

  公司本次接着使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能大大的提升资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

  1、公司本次接着使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；

  2、公司本次接着使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高资金使用效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不会影响企业日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

  3、保荐机构注意到，前次授权使用闲置募集资金购买的保本型打理财产的产品中，5笔理财产品将于前次12个月授权期限即2019年03月28日后到期，提请公司确保本次接着使用闲置募集资金授权期限可有效衔接、覆盖上述打理财产的产品的购买期间，确保闲置募集资金使用的合规性。保荐人同时提请公司未来接着使用闲置募集资金购买打理财产的产品时，关注所购产品期限，确保打理财产的产品到期日不晚于当次授权有限期限。保荐人亦将持续关注公司广泛征集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，切实履行保荐人职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，同时结合有关真实的情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

  除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司提请股东大会授权公司经营层在本议案获股东大会审议通过后办理相关工商变更登记手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案按照相关规则分别已经于2019年3月28日召开的第二届董事会第五次会议审议、第二届监事会第五次会议审议通过，详细的细节内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、符合会议出席条件的股东可于2019年4月18日至2018年4月19日

  (上午 9:00一11:00，下午 14:00一16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）二楼证券事务部办理登记手续，异地股东可用信函或传线、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

  3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托别人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

  通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）

  联系电线、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生一定的影响，不会对公司净利润、总资产、总负债、净资产产生实质影响。

  中华人民共和国财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

  公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

  （1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

  （2）“应收利息”、“应收股利”和“另外的应收款”项目合并计入“另外的应收款”项目；

  （5）“应当支付的票据”和“应该支付的账款”项目合并计入新增的“应当支付的票据及应该支付的账款”项目；

  （6）“应付利息”、“应付股利”和“其他应该支付款”项目合并计入“其他应该支付款”项目；

  （1）新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

  （2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，仅对公司财务报表相关列报产生一定的影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事；

  （二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；

  （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2018年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

  (一)公司2018年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的有关规定；

  (二)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

  (三)参与2018年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

  (四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  监事会认为：董事会提出的2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

  监事会认为：公司广泛征集资金存储放置与实际使用符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。

  监事会认为：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务情况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

  8-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2019年全年交易金额不超过600万元；

  8-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2019年全年交易金额不超过350万元；

  8-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计2019年全年交易金额不超过200万元；

  8-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2019年全年交易金额不超过30万元；

  监事会认为：公司本次接着使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能大大的提升资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。

  10、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》

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